|
제3기 정기주주총회 소집 통지
|
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제32조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
|
|
아 래
|
1. 일시 : 2022년 3월 24일 (목) 오후 4시
2. 장소 : 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동 507호
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 2022년도 사업계획(안) 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제3기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인 참석 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인 참석 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
나. 서면에 의한 의결권 행사
사전에 발송해드린 주주총회 소집통지서 <붙임2. 제3기 정기주주총회 서면투표용지>에 안건별로 찬반을 표시하고 인감 날인한 후
주주총회일 전일(2022.03.23)까지 제출하여 주시기 바랍니다.
(제출처 : (05855) 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동 409호)
|
2022. 03. 10
주식회사 에스엔이바이오
|
|
